Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 20. april 2023

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til godkendte årsrapport
4. Valg af næstformand for delegeretforsamlingen, der tillige fungerer som næstformand for bestyrelsen
5. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen, jf. § 18.1, nr. 2) og 3)
6. Valg af revision
7. Godkendelse af lønpolitik
8. Forslag til regulering af honorar til bestyrelse og delegerede
9. Eventuelt

Ad 1-3
Bestyrelsen indstiller Årsrapporten for 2022 samt det deri indeholdte forslag om resultatdisponering til godkendelse.

Ad 4
I henhold til selskabets vedtægt vælges medlemmer til bestyrelsen (inkl. formand og næstformand) hvert tredje år. I år er der valg til posten som delegeretforsamlingens næstformand, og dermed næstformand for bestyrelsen.

Thomas Olsen, næstformand (genvalg) har meldt sit kandidatur.

Ad 5
I år er der valg til to pladser som bestyrelsesmedlem.

Følgende kandidater har meldt sit kandidatur:

• Allan Bisgaard (genvalg)
• Martin Leonhard (genvalg)

Ad 6
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 7
Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af fremlagte lønpolitik.

Ad 8
Bestyrelsen indstiller til regulering af honorar til bestyrelse og delegerede, så det modsvarer udvikling i selskabet og branchen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede.   

Møderet og stemmeret
Medlemmer, der ønsker at overvære generalforsamlingen, skal skriftligt meddele dette og opgive navn og adresse samt policenummeret for en af medlemmet tegnet forsikring i Købstædernes Forsikring. Anmodningen, der stiles til direktionen, skal være Købstædernes Forsikring, Strandgade 27A, 1401 København K, i hænde senest lørdag den 15. april 2023. Anmodningen kan også sendes til lof@kfforsikring.dk.

Det bemærkes, at alene medlemmer af delegeretforsamlingen har stemmeret på generalforsamlingen.

Fuldmagt
Er der delegerede, der ønsker at afgive stemme via fuldmagt til bestyrelsesformanden eller en anden delegeret, kan dette ske ved brug af den vedlagte fuldmagtsformular. Den udfyldte og underskrevne fuldmagt skal være Købstæderne Forsikring i hænde senest onsdag den 19. april 2023 kl. 12.00 og sendes enten pr. e-mail til lof@kfforsikring.dk eller pr. brev til Købstædernes Forsikring, Strandgade 27A, 1401 København K.

Øvrigt
Dagsorden, de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, og årsrapport, vil fra den 5. april 2023 ligge til gennemsyn for medlemmer på selskabets adresse og www.kfforsikring.dk.

Jens Munk Jensen
Formand for delegeretforsamlingen